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Santo Domingo.- El Ministerio Público sostiene que la estructura criminal que operó dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), dirigida por su entonces director ejecutivo, Santiago Hazim Albainy, utilizó como mecanismos clave ocultar el patrimonio ilícito generado por el fraude con la utilización de testaferros.
Estos terceros, según la PEPCA, sirvieron como fachada para registrar vehículos, inmuebles y otros bienes adquiridos con fondos provenientes del desfalco.
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La investigación detalla que, una vez desviados los recursos mediante contratos fraudulentos, facturas ficticias o pagos irregulares, los miembros de la red convertían el dinero en efectivo o lo utilizaban para adquirir propiedades que no eran registradas a su nombre, sino al de allegados o empresas instrumentales vinculadas al esquema.
De acuerdo con la acusación, esta estrategia permitió ocultar el crecimiento patrimonial de los principales imputados, dificultando la trazabilidad de los fondos y evadiendo el escrutinio de las autoridades fiscales y de prevención de lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que esta maniobra de ocultamiento no sólo constituye lavado de activos en su nivel agravado, sino que además permitió sostener un estilo de vida incongruente con las funciones públicas desempeñadas por los integrantes de la estructura criminal.
Las autoridades afirman que continúan la identificación y recuperación de bienes adquiridos a través de este esquema, con el objetivo de restituir parte del daño patrimonial causado al Estado dominicano.
Medida de coerción
Será a las 2:00 de la tarde de este martes cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca medida de coerción contra Santiago Hazim y los otros nueve imputados en la Operación Cobra.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, para los imputados y que el caso sea declarado complejo.
Los encartados en la Operación Cobra son, además de Hazim: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Heidi Mariela Pineda Perdom.
