English
Santo Domingo.- Cuatro hombres considerados como figuras claves del fraudulento esquema piramidal “Investor Winner”, estan siendo buscados con orden de arresto bajo la acusación de que estafaron a más de 4,300 personas, según las denuncias.
El Segundo Juzgado de la Instrucción en Funciones de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia, dicto la orden contra de Héctor Aníbal Santillan Faulkner, Rafael Martínez Batista, Jesús Manuel de la Cruz Pache y Rafael Martínez Colón.
La casa de los padres de Santillan Faulkner, señalado como uno de los principales socios de la compañía, fue allanada por miembros del Ministerio Público el mes pasado.
La empresa Investor Winner IW, S.R.L, sociedad comercial, con registro nacional de contribuyente número 1-32-26690-2, registro mercantil No. 12892LA, tenía domicilio social en calle Manuel Monte Agudo, No. 03, en el mismo centro de Higüey, Provincia La Altagracia.
De acuerdo a la querella depositada ante el Distrito Judicial de La Altagracia, durante los meses de marzo y abril del año 2021 los imputados empezaron a captar clientes a través de las redes sociales, tales como Instagram, Facebook, y WhatsApp.
Explicaban a las víctimas de cómo se obtenían ganancias por un 2 % de interés sobre el dinero invertido por cada una de las víctimas, una vez estos captaban nuevas personas los utilizaban de canal para atraer a otros inversionistas.
