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Santo Domingo.- El Ministerio Público continúa este viernes la lectura de la acusación contra 70 personas físicas y empresas vinculadas a la Operación Falcón, en uno de los casos de crimen organizado más complejos conocidos en la República Dominicana.
El proceso avanza en los tribunales con el desglose del expediente acusatorio contra los implicados en la presunta red criminal desmantelada mediante la Operación Falcón, a quienes se les atribuyen cargos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos conexos.
Durante la audiencia, el órgano acusador afirmó que la acusación se sustenta en pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales, las cuales cumplen con los criterios de legalidad, pertinencia y utilidad para el proceso judicial.
Según el expediente, la estructura habría operado mediante empresas y actividades comerciales utilizadas como fachada para movilizar grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas.
El documento detalla que con estos recursos fueron adquiridos bienes como villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles, entre otros activos, lo que habría permitido a los imputados acumular poder económico, social y político en distintas zonas del Este, Santo Domingo y Santiago.
La acusación señala como supuestos cabecillas a Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy y/o W), quienes enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.
El juicio es conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, que aplazó la audiencia y fijó su continuación para el próximo jueves 16 de abril.
En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por fiscales de la Dirección de Persecución, entre ellos Eduardo Velásquez, así como Yeni Liranzo, Aida Medrano, Reyna Jiménez y Elvin Ventura.
La acusación, que supera las 4,000 páginas, contiene miles de elementos probatorios que serán valorados durante el proceso judicial.
Imputados y empresas
El expediente incluye a 70 personas físicas y múltiples entidades societarias, entre ellas María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli o la Princesa), Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, y otros acusados vinculados al caso.
También figuran Juan Maldonado Castro (Marcial o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista y Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony o Presidente), entre otros.
Asimismo, se mencionan empresas como Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM) SRL, GASOVAL SRL, entre otras, señaladas como parte de la estructura investigada.
El caso Operación Falcón es considerado uno de los procesos judiciales más amplios contra el crimen organizado en el país, tanto por la cantidad de imputados como por el volumen de pruebas presentadas.
