English
Santiago. - La Fiscalía de Santiago solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la imposición de prisión preventiva a la cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión que prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.
La acusación señala que la imputada, Sarah Rodríguez Díaz, utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que supera los 50 millones de pesos.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que Rodríguez presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L.
Te recomendamos: Envían a juicio a mujer que estafaba haciéndose pasar por agente consular
Asimismo, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
Según las autoridades, la acusada utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.
En ese sentido, basándose en pruebas testimoniales, periciales y documentales recogidos, el órgano investigador presentó contra Rodríguez Díaz cargos por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, así como por los 15 y 18 de la Ley 53-07, Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, por violación al artículo 3, numerales 1, 2, 3 y 4 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
