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Santo Domingo.- Este lunes será extraditado desde la ciudad de Bogotá, Colombia, el dominicano Samil José Abad de la Rosa, con el propósito de procesarle penalmente por haber cometido en la República Dominicana fraude financiero con Criptomonedas a través de una sociedad llamada HDLS DIGITAL KINDOM INVESTMENT GROUP S.R.L, liderada por Jairo Joel González.
Samil José Abad de la Rosa, estaba siendo activamente buscado por la Interpol, junto a los co-imputados; Nathanael Agustín Betances Montaño, Juan Diego Toribio Mejía, Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda (Prófugos), tras haber escapado hacia Canadá y luego hasta Colombia.
De acuerdo a las autoridades, una vez llegue al país la Dirección Nacional de Delitos Financieros del Ministerio Público y la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, se le conocerá de inmediato la medida de coerción por los delitos de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano y el artículo 3 de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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La Dirección Nacional de Delitos Financieros, justificó su solicitud conforme a lo establecido en la Convención sobre Extradición adoptada en la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Montevideo Uruguay, en fecha 26 de diciembre de 1933, vinculante entre la República Dominicana y la República de Colombia, en el periodo comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, por el hecho preciso de que estos imputados estafaron a las víctimas, haciéndose entregar la suma de Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil dólares con Novecientos Treinta y Tres (US$2,493,933.00) y Siete Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos Oro Dominicanos con Quinientos (RD$7,250,500.00), todo esto sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
La fiscal investigadora Elizabeth Tucent Hiraldo, sostiene que estos imputados realizaron todas las maniobras fraudulentas para engañar a sus víctimas, utilizando como pantalla para darle apariencias y creencias de que actuaban de manera legal, a una sociedad llamada HDLS DIGITAL KINDOM INVESTMENT GROUP S.R.L., que no poseía ningún tipo de autorización para operar como puesto de Bolsa de Valores. Son señalados de abuso de confianza y estafar a múltiples personas mediante el esquema piramidal ponzi y de captación de recursos del público para falsamente invertirlos en las diferentes bolsas de valores.
En un juicio de fondo los imputados podrían ser condenados hasta a 20 años de prisión por los delitos cometidos.
