Santo Domingo. – Nueve ciudadanos resultaron afectados mediante el proceso de estafa de más de 2,500 millones de pesos contra Coop-Herrera, según la investigación del Ministerio Público, correspondiente al caso Búho.
En la solicitud de medida de coerción contra los imputados de la Operación Búho se destacan los siguientes denunciantes:
Armando Iachini Lo Medico, es empresario de nacionalidad italiana, residente en Venezuela, donde conoció a Gabriel Santana Borsiela, quien le estableció que se dedica a la captación de prospectos y que poseía una academia de béisbol en la República Dominicana.
En conversaciones, Gabriel Santana Borsiela le propone a Armando Iachini Lo Medico que realizará inversiones en la República Dominicana las cuales le traería beneficios atractivos, por lo cual invitó a visitar el país y procedió a llevarlo en fecha 21 de junio del 2022 a la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, Inc., en donde le presenta a Jorge Eligio Méndez Pérez, quien junto con Gabriel le aseguraron la solidez y seguridad de la entidad.
El señor Rafael Ynocencio Del Rosario Almonte, es socio de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, siendo titular desde el año 2019 de los certificados de depósito a plazo fijo no. 16660 por valor de DOP$ 250,000.00 y el número 600000011 por valor de DOP$ 10,000,000.00, ambos aperturados para un plazo de doce meses inicialmente.
En fecha 20 de abril del 2023 solicitó la cancelación del total de sus certificados financiero, cuestión que no ha sido posible por la falta de liquidez de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, debido a la sustracción de fondos llevada a cabo por la asociación criminal imputada.
Najib David Neder Rodríguez y Adria Dolores Machuca de Neder, son socios-ahorrantes de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, teniendo en la actualidad los siguientes productos: A- Certificados de depósito marcado con el número 16955 de fecha 06 de agosto del 2020 por un valor de DOP$ 1,500,000.00 con término a 24 meses; B- Certificado de depósito marcado con el número 16215 de fecha ocho de enero del 2019 por un valor de DOP$ 500,000.00; C- En la cuenta de ahorros retirables un monto de DOP$ 43,485.10.
Gabriel de Jesús Willmore, realizó querella con constitución en actor civil en contra Coop Herrera, Jorge Eligio Mendez Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ramon Tomas Tamare Kelly, Digna Ventura Fuente, Israel Antonio Rijo Perez, Mahesh Timath Alejo, Quirina Julia De la Rosa, Grecia Deyanira Araujo Pérez, Magaly Martinez Silvestre, Bertha Evangelista Del Pozo Morban, Anderson Gutierrez Ozuna y Maria Magdalena Delgado, estableciendo que posee un total de cinco (05) certificado financieros en la referida cooperativa, específicamente los número 16901 (DOP$ 4,400,000.00) del 04/7/2020, 17612 (DOP$ 2,600,000.00) de fecha 13/08/2021, 17419 (DOP$ 3,200,000.00) de fecha 06/05/2021, 17610 (DOP$ 1,000,000.00) de fecha 13/08/2021; 17611 (DOP$ 1,900,000.00) de fecha 13/08/2021, sin embargo, al llegar la fecha del vencimiento del mismo no han respondido en la entrega de sus valores.
Yarilis Nicaules Soler Encarnación, interpuso una querella ante el Ministerio Público el 19 de mayo de este año, en contra de Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Santos Tejeda, Jorge Eligio Méndez y Coop Herrera. La misma establece que el 5 de noviembre del 2021, procedió a la apertura de un certificado de depósito a plazo fijo marcado con el número 17735 en Coop Herrera, por el monto de RD$3,000,000.00, con un interés de 8.5% anual, con vencimiento al 5 de mayo del 2022.
Una vez vencido el plazo para la devolución del monto entregado bajo depósito, Soler Encarnación procedió a requerir la entrega de capital a través de la cancelación por vencimiento de certificado, pero dichos valores tampoco han sido retribuidos debido a la falta de liquidez de la cooperativa, por las sustracciones orquestadas por la asociación criminal, concurriendo al abuso de confianza en perjuicio de la querellante.
Katherine Martínez: El 21 de julio de 2023, Martínez interpuso una denuncia por abuso de confianza en contra de los administradores y gerentes de Coop Herrera, estableciendo que posee la cantidad de RD$646,501.00 ahorrado y que ha intentado por todos los medios de que le sea devuelta dicha cantidad de dinero, sin embargo, debido a la falta de liquidez, no ha sido esto posible.
Alba Valdez Encarnación: Interpuso una denuncia el 25 de junio del 2023 por abuso de confianza en contra de los administradores y gerentes de la cooperativa, estableciendo que posee la cantidad de RD$155,000.00 en la cuenta de ahorros retirables y RD$6,000.00 en la cuenta de aportaciones. Esta ha intentado que le sea devuelta dicha cantidad de dinero por todos los medios posible y tampoco ha sido posible por las mismas razones que los casos anteriores.
Belkys Antonia Reinoso Jiménez: El 21 de julio de 2023, también interpuso una querella por abuso de confianza en contra de los administradores y gerentes de Coop Herrera, estableciendo que posee la cantidad de RD$1,007,000.00 en la cuenta de ahorros retirables, y que ha intentado por todos los medios que le sea devuelta la referida cantidad de dinero, pero no lo ha logrado deb
