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Santo Domingo, RD. - En una reveladora denuncia realizada este pasado miércoles en el programa Esto No es Radio, el periodista Ramón Tolentino expuso un masivo y complejo esquema de fraude financiero que ha dejado a una familia completa despojada de sus ahorros, bajo la falsa promesa de inversiones en la bolsa de valores. Según lo denunciado por Tolentino, este caso involucra a Edwin Vázquez y su esposa, Angi Margarita Jiménez Cordero, señalados como los principales responsables de un "robo puro y simple".
Aunque Vázquez ya habría sido sentenciado en Estados Unidos y bloqueado de poder trabajar en cualquier actividad que tenga que ver con dinero, muchos dominicanos residentes en el extranjero habrían caído en la estafa.
La trama de la estafa, según la denuncia
El comunicador explicó que la trama de esta estafa se inició en junio de 2021, cuando Carolgi Caluche Bergés, a través de una amiga en común, Pamela Jiménez (hermana de Angi Margarita Jiménez Cordero), fue informada del supuesto éxito de Edwin Vázquez en la multiplicación de dinero a través de inversiones bursátiles. Carol, la primera en caer en el engaño, realizó una inversión inicial de $10,000 dólares. Sorprendentemente, Edwin Vázquez insistió en que el dinero no debía estar a su nombre, sino que debía ser transferido directamente a la cuenta de su esposa, Angi Margarita Jiménez Cordero, alegando que esa era la "cuenta madre".
Después de ese monto, el periodista indica que las trasferencias continuaron de manera gradual, esta vez en pesos, iniciando con 51,750, luego 272 mil 500, 412 mil, 115 mil y 277 mil 500 pesos, haciendo una sumatoria total de un millón 118 mil 800 pesos, que serían utilizados para invertir en una cuenta de valores en Estados Unidos.
El esquema de confianza se expandió rápidamente dentro del círculo familiar. Shelly Elizabeth Fornier, cuñada de Angi, invirtió $25,000 y luego $6,000 dólares. Su esposo, Gisar Caluche Bergés, un amigo de Tolentino y quien le habló de la querella, depositó 600,000 pesos. En total, la pareja Caluche-Fornier invirtió $199,767 dólares con 88 centavos. La afectación se profundizó aún más cuando el padre de Gisar, Cristian José Caluche Isaías, realizó un depósito de 4 millones de pesos dominicanos a través de la cuenta de Angi Margarita. Posteriormente, los dos hijos de Gisar y otra hermana también invirtieron sumas considerables, arrastrando a una familia completa al fraude.
Descubrimiento de la estafa
La estafa salió a la luz cuando la familia intentó retirar $100,000 dólares para la compra de una casa. Fue en ese momento que Edwin Vázquez comenzó a dar excusas, alegando que "el dinero estaba frisado" debido a supuestas auditorías bancarias en los Estados Unidos. Angi Margarita Jiménez Cordero, quien recibió la totalidad de los fondos en sus cuentas y cuyo nombre figura en los contratos, habría respaldado a su esposo ante la denuncia, afirmando que "no lo iba a dejar". Incluso se ha reportado que Angi firmó un contrato para entregar un vehículo como parte de pago, el cual nunca fue entregado.
Las investigaciones revelaron que Edwin Vázquez no es un estafador novato. En Carolina del Norte, Estados Unidos, fue condenado a pagar 1.3 millones de dólares por fraude a inversionistas y se encuentra inhabilitado para realizar cualquier actividad financiera. A pesar de ello, se encuentra operando en la República Dominicana. La querella formal ha sido presentada contra Angi Margarita Jiménez Cordero, quien actualmente trabaja en el Hilton de Bayahíbe en La Romana. Las acusaciones legales incluyen la violación del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, el artículo 405 del Código Penal Dominicano, y los artículos 36, 37, 42 y 43 de la Ley Monetaria y Financiera de la República Dominicana.
Hacen un llamado a la prevención y la educación
Ante este alarmante precedente, los panelistas de Esto No es Radio hicieron un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a la diáspora dominicana, a ejercer extrema cautela con las inversiones que prometen rentabilidades excesivas. Aconsejaron investigar y asesorarse con "instituciones formales", como la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, que ofrece plataformas como "supervisados" para verificar la legitimidad de las entidades.
El abogado Eduardo Saint-hilaire subrayó que si "la rentabilidad que te ofrecen es mayor a la de un banco, suelte eso".
De su lado el periodista Hansel García hizo hincapié en que aquellos que, a sabiendas, se involucran en esquemas piramidales con la esperanza de sacar ventaja primero, "son tan culpables y responsables como los estafadores".
