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Santo Domingo.– El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional reprogramó para este miércoles, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de medida de coerción contra los implicados en el caso de fraude interno al Banco BHD León, cuyo monto supera los RD$200 millones.
La audiencia, que había sido aplazada en varias ocasiones a solicitud de las defensas técnicas para preparar sus presupuestos de arraigo y argumentos legales, será conocida por el juez Rigoberto Sena. El Ministerio Público solicitó la fusión de los expedientes para que las medidas de coerción sean conocidas de manera conjunta contra todos los involucrados.
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Entre los principales imputados figuran Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del entramado y exempleado de la entidad bancaria, así como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
El órgano acusador solicita un año de prisión preventiva contra los imputados, además de la declaratoria de caso complejo. De manera provisional, el Ministerio Público les atribuye cargos por estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y lavado de activos.
De acuerdo con la investigación, Cepeda Núñez habría realizado acreditaciones irregulares en cuentas de terceros a cambio de beneficios económicos personales, aprovechando las funciones que desempeñaba dentro de la entidad financiera.
Las autoridades indicaron que el fraude fue detectado por el propio banco durante una auditoría interna realizada en marzo de 2026, lo que provocó el despido inmediato del empleado y posteriormente la presentación formal de la denuncia ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros en abril de este año.
El Banco BHD León aseguró que los depósitos de los clientes no resultaron afectados y que las pérdidas económicas fueron asumidas por la institución. Asimismo, agradeció la colaboración del Ministerio Público y de la Policía Nacional en el proceso investigativo.
